KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 14 november 2022 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 november 2022. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.
Anmälan ska göras via e-post till info@peqab.se eller skriftligen till PEQ Invest II AB, att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.peqinvest.com.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast per måndagen den 14 november 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 november 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängden
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om omläggning av räkenskapsår och ändring av bolagsordning
- Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 6: Beslut om byte av räkenskapsår och ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets räkenskapsår läggs om från dess nuvarande räkenskapsår (1 april-31 mars) till kalenderår (1 januari-31 december). I anslutning därtill föreslår styrelsen att det nuvarande räkenskapsåret förkortas till att omfatta en period om nio månader, och att den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret därmed kommer att vara den 31 december 2022.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, varmed 8 § Räkenskapsår, ändras från ”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april-31 mars.” till ”Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.”.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
STÄMMOHANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
Oktober 2022
Styrelsen
Kontakt
Jakobsbergsgatan 13
111 74 Stockholm
Box 3902
Telefon: +46 8 124 56 100
E-post: info@peqab.se