Kallelse till extra bolagstämma i PEQ Invest III AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST III AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ) , org.nr 559002-7032 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm torsdagen den 15 maj 2025 kl. 10:00.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som:

är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per avstämningsdagen, onsdagen den 7 maj 2025 samt
har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 9 maj 2025. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Johan Tönnesen, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till johan.tonnesen@setterwalls.se.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

REGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn på avstämningsdagen, onsdagen den 7 maj 2025. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Öppnande av stämma och val av ordförande vid stämma
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om vinstutdelning
Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkt 6 i föreslagen dagordning.

Punkt 6. Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 69 678 155 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier av serie pref C, serie pref D och serie pref E i bolaget (motsvarande 85 kronor per sådan aktie, baserat på antalet utestående aktier av serie pref C (657 752 aktier), serie pref D (161 991 aktier) och serie pref E (0 aktier) per dagen för avgivandet av styrelsens förslag till beslut).

Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 19 maj 2025 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. den 22 maj 2025).

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 144 686 791 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

STÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.peqinvest.com och kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.